Указанные жители г. Минска специализировались на проведении незаконных финансовых операций в виде обналичивания и обезналичивания денежных средств, а также оформлении фиктивных товаросопроводительных документов от имени подконтрольных им лжепредпринимательских структур. За проведение незаконных финансовых операций они получали вознаграждение в виде процентов от сделок, а их «клиенты» получали пакет фиктивных документов для помещения в бухгалтерский учет и занижения налоговой базы.
В начале ноября 2017 года Судом Советского района г. Минска осужден один из так называемых «клиентов» указанной группы - индивидуальный предприниматель из г. Минска.
Указанный столичный коммерсант, желая минимизировать свои налоговые платежи государству в 2012-2015 гг., систематически пользовался услугами указанной преступной группы.
Так он за наличный расчет и без оформления соответствующих товаросопроводительных документов приобретал товароматериальные ценности (ткани). В последующем приобретенные подобным образом товары в бухгалтерском учете легализовал путем помещения фиктивных «приходных» товаросопроводительных документов, при этом существенно завышая их цену, что позволяло ему тем самым минимизировать налоговую базу и в последующем уклониться от уплаты сумм налогов.
Результатом подробных махинаций стало доначисление сотрудниками Борисовского МО предпринимателю 59 тыс. рублей налогов, а также возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь.
В ходе проверки и расследования уголовного дела обвиняемый частично возместил ущерб, причинённый государству. На его имущество (3 легковых и 1 грузовой автомобили) наложен арест.
Приговором Суда Советского района г. Минска коммерсант приговорен к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 3 года с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 5 лет, арестованное имущество оставлено под арестом в целях обеспечения возмещения государству причинённого ущерба.
Борисовский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Минской области и г. Минску.
